Panoramica del corso
<p>Il <strong>D.Lgs 231/2007</strong> (modificato dal D.Lgs 90/2017 in recepimento della IV Direttiva AML) impone ai <em>soggetti obbligati</em> di formare i propri dipendenti e collaboratori in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Il mancato adempimento comporta sanzioni amministrative fino a 5.000.000 € o al 10% del fatturato annuo. Il corso di 4 ore copre gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AML/KYC), segnalazione delle operazioni sospette (SOS) e conservazione documentale.</p>
Cosa imparerai
- I soggetti obbligati: banche, intermediari finanziari, professionisti, notai, agenti immobiliari, commercianti metalli preziosi | Il riciclaggio: definizione, fasi (placement, layering, integration), reato presupposto | Adeguata verifica della clientela (KYC/AML): standard, rafforzata, semplificata | Come riconoscere un'operazione sospetta: indicatori di anomalia Banca d'Italia | Come compilare e trasmettere una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) a UIF | Conservazione dei documenti: registro AML e sistema di archiviazione | Autovalutazione del rischio e Responsabile Antiriciclaggio
Programma del corso
1
<div class="programma-modulo"><h4>Parte Teorica (2 ore)</h4><ul><li>Il framework normativo: D.Lgs 231/2007, D.Lgs 90/2017, V Direttiva AML (UE 2018/843)</li><li>I soggetti obbligati: chi deve adempiere e con quale livello di intensità</li><li>Il riciclaggio: definizione giuridica (art. 648-bis c.p.), fasi operative</li><li>Il finanziamento del terrorismo: differenze con il riciclaggio</li><li>Obblighi: adeguata verifica, conservazione, formazione, segnalazione</li></ul></div><div class="programma-modulo"><h4>Parte Pratica (2 ore)</h4><ul><li>Adeguata verifica della clientela (AML/KYC): procedure standard, rafforzata e semplificata</li><li>Titolare effettivo: identificazione secondo il D.M. 11/11/2016</li><li>Indicatori di anomalia: lettura e interpretazione della circolare Banca d'Italia/UIF</li><li>Compilazione della SOS e trasmissione a UIF via Infostat</li><li>Autovalutazione del rischio aziendale AML</li><li>Verifica apprendimento e rilascio attestato</li></ul></div>
A chi si rivolge
- Dipendenti di banche e intermediari finanziari | Collaboratori di studi di commercialisti, avvocati, notai | Agenti immobiliari e mediatori creditizi | Operatori di case da gioco e case d'aste | Commercianti di metalli preziosi, opere d'arte, beni di lusso | Revisori contabili e sindaci di società
Requisiti
- Nessun prerequisito specifico.
Informazioni
4
Ore di formazione
Attestato Antiriciclaggio D.Lgs 231/2007 — valido 1 anno
Certificazione
1
Anni di validità
0
Date disponibili
Materiale incluso
- Dispensa D.Lgs 231/2007 aggiornata 2026 | Slide del corso | Tabella indicatori di anomalia UIF | Modello SOS compilato | Attestato di partecipazione
Hai domande su questo corso?
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